3名前银行经理涉串谋跨境投资诈骗案，判囚至少3年

　　来源：瑞恩资本RyanbenCapital

　　廉政公署（ICAC）贪污调查揭发有银行员工协助不法集团签发虚假银行文件，讹称数间公司的银行户口持有资产共逾370亿港元，诈骗多名日本投资者投资于该等公司声称参与的非洲投资项目，投资额逾四亿日圆（案发时约为2，840万港元）。

　　5名被告早前认罪或经审讯后被定罪，2人早前已被判囚三年，余下3人周二（11月9日）在区域法院被判入狱最高54个月。廉政公署并通缉另外3名涉案人士（被通缉人士Hada Sachiyo、Kim Gyeun Bai、Mudolo Willah）。

　　梁浩贤（Leung Ho-yin），40岁，渣打银行（香港）有限公司（渣打银行）时任客户经理，被判入狱45个月；

　　罗文辉（Law Man-fai），52岁，自雇财务顾问，被判监禁33个月。

　　二人早前承认共三项串谋诈骗罪名，违反普通法。

　　同案被告甘洁贞（Catherine Kum Kit-ching），58岁，ADF Capital Limited （ADF）经理，被判囚54个月。她早前经审讯后被裁定一项串谋处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产罪名（洗黑钱）成立，违反《有组织及严重罪行条例》第25（1）条及《刑事罪行条例》第159A条。

　　暂委法官钟明新判刑时称，本案是一宗复杂的诈骗案，涉及多名海外投资者及跨境投资，金额庞大且案情严重，影响香港作为国际金融中心的声誉。

　　暂委法官以入狱68个月作为梁浩贤、罗文辉的量刑起点，考虑到二人认罪，而罗文辉亦协助控方举证，故二人刑期获较大幅度扣减，分别判囚45个月及33个月。

　　另外2名渣打银行时任客户经理胡文浩（Woo Man-ho）、陈德政（Chan Tak-ching），早前承认共四项串谋诈骗罪名后被判入狱三年。

　　廉政公署早前接获贪污投诉遂展开调查。案发时胡文浩、陈德政、梁浩贤分别任职渣打银行中小企业理财部及优先私人理财部，罗文辉当时是一名自雇财务顾问，甘洁贞则是投资公司ADF经理。

　　案情透露，胡文浩、陈德政、梁浩贤、罗文辉于2015年1月至2016年9月期间串谋数名外籍人士，藉使用多份虚假资金证明书及公司退款承兑票据进行诈骗勾当，诈骗多名日本投资者向ADF及多间公司投资逾四亿日圆。

　　该等虚假文件由胡文浩及陈德政签署，并假冒由渣打银行发出。四名被告藉该等虚假文件讹称渣打银行为ADF作担保人，涉及承兑金额共约4.5亿港元。虚假文件亦讹称涉案外籍人士持有巨额资产共逾370亿港元，可用于多项非洲的投资项目。

　　数名涉案外籍人士中，2人为ADF的男股东及董事，分别为赞比亚籍、韩国籍；1人为一名日本籍公司女行政总裁。廉政公署早前获裁判官签发手令，通缉有关人士。

　　甘洁贞则与上述赞比亚籍男子及韩国籍男子，串谋利用一个银行户口清洗犯罪得益，即同案四名被告于上述诈骗勾当所涉及的款项，共约5，500万港元。

　　渣打银行在廉署调查案件期间提供全面协助。